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Tag: guardia di finanza

Ragusa: scoperta una truffa nel settore dei bonus edilizi per oltre 115 milioni di euro
Falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi agevolati dal Bonus Facciate e dal Bonus Ristrutturazioni, in realtà mai avvenuti
Cessione crediti bonus ristrutturazioni e bonus facciate, scoperta maxi frode a Verona
Sequestri per oltre 20 milioni di euro. Soggetti dichiaranti redditi modesti o nulli hanno artatamente creato i presupposti per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di crediti d’imposta di fatto inesistenti
Crediti da canoni di locazione, sequestrati oltre 23 milioni di euro
Napoli: emerse negoziazioni fraudolente, connesse per lo più alla fruizione di canoni di locazione previsti dal Decreto Rilancio, rivelatisi del tutto inesistenti
Superbonus 110%, a Roma eseguite 6 misure cautelari personali per fatture false, truffa aggravata e autoriciclaggio
Gli indagati avrebbero fatturato lavori edili per un ammontare complessivo di oltre 12 milioni di euro che, verosimilmente, non sarebbero stati effettuati, e i relativi crediti fiscali fittizi sarebbero stati successivamente rivenduti a società compiacenti e, infine, monetizzati
Falsi crediti Bonus Facciate, Ecobonus e ristrutturazioni edilizie: sequestri preventivi per 186 milioni
Le Fiamme gialle partenopee hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso nella fase delle indagini preliminari dal Tribunale di Napoli - Sezione G.I.P., su richiesta della locale Procura della Repubblica
Teramo: frodi ecobonus e sismabonus per quasi 20 milioni di euro
Le indagini delle Fiamme gialle hanno individuato un gruppo imprenditoriale teramano operante sulla costa che, mediante l’emissione di fatture per opere di fatto mai realizzate per un valore complessivo di quasi venti milioni di euro, ha beneficiato di un credito d’imposta da ritenere allo stato inesistente
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